مسدودسازی حسابهای میلیاردی ۳ جوان مظنون به پولشویی در بازار ارز
حسابهای بانکی ۳ جوان با گردش مالی حیرتانگیز ۲۶.۲ همت توسط بانک مرکزی مسدود شد؛ این افراد مظنون به اخلال در بازار ارز هستند.
سامان تهرانی
نویسنده
به گزارش خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنشهایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کردهاند.
به گفته وی، نفر اول فردی 24 ساله با 11 حساب بانکی و گردش مالی حدود 13 همت بوده است. نفر دوم 33 ساله با 21 حساب بانکی و تراکنش حدود 8 همت و نفر سوم 28 ساله با 13 حساب بانکی و گردش مالی 5.2 همت شناسایی شدهاند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیببودن» الگوی تراکنشهای این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معاملهگران ارزی مرتبط با این حسابها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.
به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، بهویژه استفاده از حسابهای متعدد و اجارهای در حال پایش مستمر است و گزارشهای تکمیلی از ابعاد این پروندهها بهزودی منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
📢 مهمترین اخبار
- آخرین قیمت دلار امروز چهارشنبه 26 آذر / قیمت دلار زیر و رو شد ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
- قیمت طلا و سکه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴/ طلا بالاخره سقوط کرد ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
- شاخص آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه 26 آذر / هوا مطلوب شد ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
- تعطیلی فوری مدارس این استان چهارشنبه 26 آذرماه بهخاطر موج شدید آنفلوآنزا و بارشهای سنگین امروز! ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
- زمان واریز یارانه آذر مشخص شد؛ آیا مبلغ یارانه یلدایی تغییر کرده است؟ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شناسه خبر:
218254
۲۶ آذر ۱۴۰۴ |
ساعت:
۹:۴۸
|
بازدید:
0
اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه