انهدام غول پولشویی ارز دیجیتال در برزیل؛ توقیف میلیاردها دلار دارایی مشکوک

پلیس برزیل یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال رو منهدم کرد و میلیاردها دلار دارایی توقیف شد. این عملیات به لطف همکاری های بین المللی برای مقابله با جرایم کریپتو موفق آمیز بود.

قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۳ آذر/ دلار یک‌روزه ۳۲۵۰ تومان گران شد

طبق ، پلیس فدرال برزیل به تازگی یک شبکه بزرگ پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال رو از بین برد. در این عملیات که لوسوکویین نام داره، اعضای شبکه با استفاده از توکن خودشون، پول های غیرقانونی رو از طریق توکن ها جابه‌جا و پنهان میکردن. تحقیقات پلیس نشون میده این شبکه حدود ۵۰ میلیارد رئال برزیل، تقریبا معادل ۹ میلیارد دلار، از قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی جابه‌جا کرده.

بازداشت افراد اصلی شبکه پولشویی ارز دیجیتال

مقامات برزیل دارایی هایی به ارزش بیش از ۳ میلیارد رئال (حدود ۵۴۰ میلیون دلار آمریکا) را توقیف کردن. این شامل مسدودسازی دارایی ها در ۳۰ کیف پول و مصادره اموال باارزش مانند خودروهای لوکس و املاک میشه. در این عملیات، چند صرافی بین المللی و واحدهای مبارزه با جرایم مالی همکاری داشتن. این ششمین عملیات مرتبط با واحد جرایم مالی T3 هست که نشون میده برزیل خیلی جدی داره با پولشویی کریپتو مقابله میکنه. افراد دخیل در شهرهایی مثل پلوتاس و فلوریانوپلیس دستگیر شدن.

در این عملیات، لوسوکویین به‌عنوان ابزار اصلی برای پولشویی استفاده میشد. این توکن که توسط شبکه جنایی ایجاد شده بود، برای پنهان کردن منبع وجوه غیرقانونی به کار میرفت و حتی بعضی سرمایه گذاران رو هم به دام انداخته. خوشبختانه این کار هیچ تاثیری روی بیت کوین، اتریوم و پروتکل های دیفای نداشته. مقامات همچنین ۴.۳۳ میلیون USDT رو توقیف کردن تا از سواستفاده ‌های بعدی جلوگیری کنن.

قوانین و مقررات کریپتو در برزیل

رویکرد برزیل در زمینه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در حال تکامل هست. ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال باید پروتکل های ضد پولشویی، Travel Rule و قوانین معاملات استیبل کوین ها رو رعایت کنن. بانک مرکزی میگه این اقدامات خیلی مهمه تا ریسک تقلب پایین بیاد.
موفقیت چنین عملیاتی مدیون همکاری بین المللی بود؛ شرکت هایی مثل TRM Labs، Tether و TRON هم کمک کردن تا مجرمان دستگیر و دارایی ها مسدود بشه. با این حال، شناسایی افراد ناشناس در این شبکه ها هنوز یکی از بزرگترین چالش‌هاست.

منبع: اخبار کریپتو